В Кишинёве сотрудники полиции совместно с прокурорами PCCOCS, при поддержке бойцов спецподразделения «Fulger» и представителей Агентство по возврату преступных активов (ARBI), задокументировали и пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в отмывании денежных средств через криптовалюты.
По данным следствия, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года участники схемы создавали фиктивные цифровые активы и получали незаконные доходы в онлайн-среде, которые оцениваются более чем в 3 миллиона долларов. Впоследствии средства легализовывались через операции с криптовалютой и использовались для приобретения недвижимости и автомобилей премиум-класса.
В рамках уголовного дела проведено 11 обысков, изъяты документы, электронные носители, банковские карты и денежные средства. Арест наложен на активы, эквивалентные примерно 22 миллионам леев в криптовалюте. Один из подозреваемых, 23-летний мужчина, помещён под предварительный арест на 30 суток, ещё шесть человек проходят по делу на свободе. Расследование продолжается.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
