Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками Службы финансовых расследований (SFS) раскрыли схему уклонения от уплаты налогов предприятием, предоставляющим автомобили в аренду. По данным следствия, компания скрыла доходы на сумму около 6 млн леев за 2024–2025 годы, включая доходы от более чем 100 автомобилей, а также продажи автомобилей по лизингу.
Следствие установило, что скрытые средства использовались для личных целей, включая покупку и аренду недвижимости и автомобилей, что квалифицируется как отмывание денег и подлежит уголовной ответственности. В ходе расследования PCCOCS и SFS провели обыски в офисе предприятия в Кишинёве с привлечением спецподразделения «Fulger».
В рамках обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновики, банковские выписки, данные с компьютеров и мобильных устройств руководителей, а также наличные в разных валютах. Расследование продолжается.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
