Офицеры Главного управления по борьбе с налоговым мошенничеством Государственной налоговой службы под руководством PCCOCS сообщили о раскрытии предполагаемой схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. По данным следствия, ущерб государству превышает 7 000 000 леев.
В деле фигурируют руководители одной из строительных компаний Кишинева. По версии правоохранителей, в 2019–2021 годах они якобы продавали самим себе квартиры от имени собственной компании по цене значительно ниже рыночной.
Позже эти же квартиры перепродавались уже как личная собственность по гораздо более высокой цене. В некоторых случаях, как сообщают следственные органы, стоимость продажи была почти в два раза выше той, по которой жилье было приобретено у предприятия.
Таким образом, подозреваемые якобы уклонялись от уплаты налогов в полном объеме. Продавая квартиры как физические лица, а не как строительная компания, они платили государству значительно меньший налог. По предварительным данным, сумма неуплаченных налогов за этот период превысила 7 млн леев.
В рамках уголовного дела правоохранители при поддержке сотрудников спецподразделения Fulger провели восемь обысков в Кишиневе. Следственные действия прошли по месту жительства, в офисах и автомобилях ответственных лиц компании.
Во время обысков были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, договоры и сметы расходов. Все изъятые материалы будут изучены в рамках уголовного расследования.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к предполагаемой схеме, а также принимают меры для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности.
Лица, проходящие по делу, пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения суда.
