Сегодня, 19 марта, правоохранительные органы сообщили о завершении первой стадии расследования дела о легализации денежных средств на сумму более 173 млн леев. В ходе операции, проведённой совместно офицерами Национального инспектората расследований МВД, сотрудниками Антифродового управления Государственной налоговой службы и прокуратурой PCCOCS при поддержке спецподразделения «Fulger», было проведено 55 обысков по всей стране и задержаны два подозреваемых.
По данным следствия, схема отмывания денег функционировала с декабря 2022 года. Предполагается, что группа лиц использовала механизм продажи товарных ваучеров для создания видимости легальной экономической деятельности и ввода в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения. В ходе обысков изъята компьютерная техника, денежные средства, бухгалтерские документы и иные материалы, являющиеся доказательной базой.
Правоохранители продолжают расследование для установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
