frauda bancară

Ilan Șor, unul dintre cei mai controversați actori din politica moldovenească, este asociat frecvent cu sintagmele „frauda bancară”, „furtul miliardului”, „delapidare” și „offshore-uri”. Numele său rămâne prezent în ecuația destabilizărilor politice din Republica Moldova. În acest material, prezentăm cine...

Autoritățile de la Israel au finalizat procesarea dosarului care îl vizează pe Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru devalorizarea sistemului bancar.  Declarația a fost făcută de către ministrul de Externe al Israelului, Gideon Moshe Sa’ar, aflat într-o vizită oficială...

Comisia pentru Control al Fișierelor INTERPOL a acceptat cererea Procuraturii Anticorupție, depusă prin intermediul Direcției pentru Cooperare Polițienească Internațională al Ministerului Afacerilor Interne (DCPI), de revizuire a deciziei Comisiei din iulie 2020 în privința lui Vladimir Plahotniuc. „Din aprilie 2024, Procuratura...

Procuratura Anticorupție anunță că a efectuat mai multe percheziții în cadrul dosarului penal denumit generic „Frauda Bancară”. Acestea au fost desfășurate pe 25 și 26 ianuarie, cu suportul SIS și CNA. „Perchezițiile au vizat domiciliile a două persoane fizice și...

Săptămâna trecută aproximativ 26 de milioane de lei au fost indisponibilizați de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), din cadrul Centrului Național Anticorupție. Potrivit ARBI, sechestrele au fost aplicate în baza delegațiilor procurorilor în dosarele fraudei bancare.  Printre acestea...