investigații

Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite prin scheme complexe, inclusiv prin utilizarea...

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență substanțială de 1.379.723 de lei între averea dobândită și veniturile obținute de Nicolae Mazanca, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal, și membrii familiei sale, pentru perioada anilor fiscali...

Cinci persoane, printre care și lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute de procurorii pentru cauze speciale și polițiștii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul unui dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Potrivit oamenilor legii,...

În dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, oamenii legii desfășoară mai multe percheziții care îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu, în cadrul a două dosare penale privind evaziune fiscală și preluarea ilegală a companiei Pro Imobil, potrivit...

Ofițerii Serviciului Vamal și ai Inspectoratului General al Poliției, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au destructurat o activitate ilegală de cultivare și vânzare a drogurilor, desfășurată de un bărbat de 61...

Poliția Republicii Moldova informează că mai mulți cetățeni, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, au primit mesaje cu amenințări cu moartea. Potrivit instituției, aceste acțiuni reprezintă o tentativă de a compromite evenimentele dedicate Zilei Independenței și de a intimida populația. Oamenii...

Procuratura Cahul anunță arestarea preventivă, pe un termen de 30 de zile, a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime al unui copil de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită la 7 august...