Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite prin scheme complexe, inclusiv prin utilizarea criptovalutelor.
Potrivit anchetei, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, care acționau coordonat, în baza unor înțelegeri prealabile. Fiecare membru avea un rol bine stabilit, scopul fiind obținerea de beneficii financiare ilegale.
Pentru a-și desfășura activitatea infracțională, suspecții foloseau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede. Aceștia creau firme-paravan și colaborau cu persoane fizice și juridice din domenii precum IT, case de schimb valutar, jocuri de noroc și cazinouri online sau offline, consultanță contabilă, import–export și transport internațional de mărfuri.
Datele din dosarul penal arată că grupul oferea altor persoane, contra cost, asistență în disimularea și legalizarea veniturilor provenite din escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM), precum și alte infracțiuni generatoare de profit. Activitatea se desfășura atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării, iar în perioada 2023 – prezent, gruparea ar fi reușit să legalizeze circa 95,5 milioane de lei în interesul altor persoane.
Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, anchetatorii au efectuat percheziții la sediul unei companii IT administrate de figuranți, dar și șapte percheziții la domiciliile acestora și ale altor persoane afiliate.
În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată, ștampile, dispozitive de stocare (SSD), carduri bancare, iPad-uri, MacBook-uri și sume în valută națională și străină. Oamenii legii au ridicat și patru automobile de ultimă generație, de mărci precum Mercedes, BMW și Jetour, asupra cărora există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracțională.
Pe baza probelor administrate, cinci persoane cu vârste între 31 și 36 de ani au fost reținute pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani.
Ancheta continuă, fiind întreprinse acțiuni suplimentare pentru identificarea altor complici, stabilirea rolurilor exacte ale fiecărui membru și aplicarea măsurilor procesuale corespunzătoare.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
