Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 de lei.
Potrivit oamenilor legii, compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023–2025.
În baza probelor acumulate, au fost efectuate percheziții la sediile companiei. Ancheta a dus la ridicarea unor acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, obiecte interzise (cartușe), ștampile cu semne de falsificare, precum și bani în lei și valută străină în valoare de aproximativ 4.000.000 de lei, sumă care ar proveni din infracțiunea investigată.
Prin urmare, PCCOCS a atribuit statutul de bănuit pentru trei persoane cu rol de administratori și fondatori ai companiei.
Investigațiile penale continuă. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
