Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 6.000.000 de lei, în cazul unei întreprinderi specializate în închirierea și leasingul automobilelor.
Potrivit autorităților, schema ar fi fost pusă în aplicare în perioada 2024–2025. Compania ar fi ascuns veniturile reale obținute din activitatea sa, care include gestionarea unui parc de peste 100 de automobile, evitând astfel achitarea impozitelor și TVA în proporții de milioane de lei.
Anchetatorii susțin că sumele nedeclarate ar fi fost utilizate pentru diverse cheltuieli personale, inclusiv cumpărarea și închirierea de case, apartamente și automobile. Aceste acțiuni sunt investigate și sub aspectul infracțiunii de spălare de bani, faptă pedepsită penal.
Procurorii PCCOCS și ofițerii SFS au efectuat percheziții la sediul întreprinderii din Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu destinație specială „Fulger”.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase financiare, date din calculatoarele factorilor de decizie, telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute. Toate acestea urmează să fie supuse cercetării penale.
Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă. Totodată, potrivit legii, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
