Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au desfășurat pe 26 august 2025 percheziții la o instituție de învățământ privată. Aceasta este bănuită de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 11 milioane de lei adus Bugetului public național.
Potrivit anchetatorilor, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și tehnică de calcul și mijloace financiare considerabile: 1 260 000 lei, 41 665 euro și 6 970 dolari SUA.
Dosarul penal a fost inițiat în luna mai 2025, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Autoritățile anunță că vor fi aplicate măsuri legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
