Forțele de ordine din Republica Moldova anunță pornirea unei cauze penale pe faptul contrabandei cu peste 20 de milioane de lei, aduși în țară de pasagerii sosiți luni seara din Moscova, care au participat la evenimentul de creare a blocului politic „Победа”/„Victorie”, liderul căruia a fost ales fugarul Ilan Șor.
Persoanele care au sosit pe Aeroportul de la Chișinău, au fost verificate de către inspectorii vamali. Astfel, de la cei 135 de pasageri vizați au fost ridicate câte 6.000-9.500 de dolari, aduși în țară în diferite valute. 1.052.414 de dolari americani, 3.070 de euro și 62.250 ruble rusești – astfel încât fiecare din ei separat să poată introduce în Moldova astfel de sume.
Pasagerii au sosit în Moldova, preponderent cu cursa avia din Erevan, Armenia și din Istanbul. Totodată, au fost ridicate și telefoane mobile, pentru cercetarea lor în cadrul cauzei penale.
Potrivit oamenilor legii, pasagerii majoritari de vârsta a doua, din sudul Moldovei, ar fi fost folosiți în calitate de cărăuși, astfel încât autoritățile să nu cunoască despre originea și scopul folosirii acestor bani.
Suplimentar verificărilor de la Aeroport, în cadrul dosarului au fost desfășurate zeci de percheziții inclusiv în afara Chișinăului, cumulat fiind desfășurate peste 150 de percheziții, în cadrul cărora de asemenea au fost ridicate sume de bani.
Banii au fost indisponibilizați în calitate de probă în dosarul penal. Acțiunile de urmărire penală continuă.
Menționăm că duminică, la Moscova, într-un hotel din apropierea Kremlinului, mai mulți politicieni din Republica Moldova, afiliați grupului politic „Șor”, partid scos în afara legii, au constituit blocul politic „Победа”/„Victorie”.
Președintele blocului a devenit oligarhul moldovean Ilan Șor, condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru implicarea în frauda bancară de un miliard de dolari în 2014. Secretar al „consiliului național” al blocului a fost desemnată guvernatoarea Autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, iar Secretar executiv – deputata Marina Tauber.
Procuratura Generală investighează blocul politic „Победа”/„Victorie” sub aspectul trădării de patrie.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
