схема

Прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы сообщили о выявлении предполагаемой схемы уклонения от уплаты налогов при закупке и продаже металлолома в Кишинёве. По данным следствия, расследование охватывает период с 2022 по 2025 год и касается деятельности трёх предприятий, а также трёх руководителей, в отношении которых ведётся уголовное расследование.

В Кишинёве сотрудники полиции расследуют дело о мошенничестве, в результате которого 65-летний мужчина лишился 220 000 леев. По данным следствия, подозреваемые были задержаны в момент получения средств от другой возможной жертвы.

В Кишинёве правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в совершении телефонного мошенничества, в результате которого пострадала 40-летняя женщина. Общий ущерб, по данным следствия, составил около 260 000 леев. Среди задержанных — граждане в возрасте от 20 до 70 лет, включая трёх граждан Украины.

Правоохранительные органы Республики Молдова предупреждают граждан о появлении новой схемы мошенничества, при которой злоумышленники связываются с потенциальными жертвами по телефону, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных структур.

В Республике Молдова зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества: неизвестные лица звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В ходе разговора злоумышленники сообщают о якобы оформленных на имя собеседника «незаконных кредитах» и пытаются оказать психологическое давление.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и специальным делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 7 000 000 леев в столице.

Полицейские района Ботаника задержали двух мужчин, 19 и 35 лет, из Тараклии и Кишинёва, подозреваемых в мошенничестве через мобильное приложение. Жертвой стала 76-летняя женщина, которую злоумышленники убедили перевести более 100 000 леев в иностранной валюте под обещание быстрой прибыли...