Антикоррупционная прокуратура Молдовы сообщила о вынесении приговора по делу о крупном мошенничестве, связанном с финансовыми махинациями. Подсудимыми стали трое граждан Российской Федерации и один гражданин Грузии.
Суд установил, что в период с июня 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемые действовали в сговоре с лицами из Чехии, Кипра, России и других стран, выдавая себя за представителей финансовых компаний. Они привлекали граждан Молдовы к участию в фиктивных инвестиционных схемах, обещая высокую прибыль на финансовых рынках. Для осуществления деятельности использовались интернет-платформы, зарегистрированные в Белизе и Республике Вануату.
Обманным путем обвиняемые завладели более 310 000 евро и $305 000, что эквивалентно более 12 миллионам леев. Потерпевшие, поверив ложным обещаниям, вложили свои средства в финансовые схемы, не осознавая всех рисков.
Уголовное дело было возбуждено Антикоррупционной прокуратурой в 2018 году и пересмотрено Апелляционным судом Кишинева после отмены первого приговора.
Суд сектора Буюканы Кишинева приговорил троих обвиняемых к девяти годам лишения свободы, а четвертого — к десяти годам. Наказание будет отбываться в тюрьме строгого режима. Кроме того, осужденным запрещено занимать должности, связанные с управлением денежными средствами, на срок пять лет.
Суд также обязал подсудимых возместить ущерб в размере около 12 миллионов леев в пользу десяти пострадавших.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
