Finanțare ilegală

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc “Pobeda”. Reținerea s-a produs în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a...

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți, 21 octombrie 2025, la penitenciarul La Santé din Paris, unde va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare pentru conspirație penală în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei...

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul a doi foști președinți ai oficiilor teritoriale ale Partidului „Șor” din Soroca și Cimișlia. Aceștia au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a...

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz amplu de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În atenția anchetatorilor a intrat un...

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al unui fost partid politic, pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit deciziei, inculpatul a fost condamnat...

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în cazul președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai unui fost partid politic. Cei doi au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a formațiunii...

Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex ce vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile au ca obiect o schemă...

În această dimineață, CNA și Procuratura municipiului Bălți desfășoară peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republica Moldova, inclusiv în Chișinău, într-un dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit anchetei preliminare, există o...

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii - acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat,...

Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Bălți, a desfășurat o amplă operațiune pe teritoriul Republicii Moldova. În urma acțiunilor, au fost efectuate 60 de percheziții și au fost reținute pentru 72 de ore, 15 persoane, bănuite...