Finanțare ilegală

Curtea de Apel Centru a menținut decizia primei instanțe prin care bașcana Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Decizia asupra recursului depus de apărare a fost pronunțată astăzi. Instanța a menținut hotărârea și în cazul Svetlanei...

Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău au desfășurat 50 de percheziții pe teritoriul raionului Orhei și al municipiului Chișinău, într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Acțiunile de urmărire penală au...

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Drochia al unui fost partid politic declarat neconstituțional, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a formațiunii. Instanța a stabilit o pedeapsă de 5 ani de...

Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice, comise...

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unei averi nejustificate în valoare de 1.204.700 de lei în cazul Svetlanei Panciuc, fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a Partidului „Șor”. Constatările vizează perioada 1 noiembrie 2019 – 27...

Un curier care activa neoficial în interesul unui partid politic a fost deferit justiției, fiind învinuit de acordarea de mijloace și instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Informația a...

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), în contextul intensificării riscurilor de securitate informațională și cibernetică, dar și al creșterii fenomenului finanțării ilegale care afectează stabilitatea statului. Potrivit Președinției, membrii CNS...

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție a preluat în administrare aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane ridicate anterior în cadrul unui dosar privind suspiciuni de finanțare...

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul președintelui Oficiului Teritorial Briceni al fostului Partid Politic „Șor”, fiind acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii, cauza a fost...

Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar 1 an cu suspendare, reprezentând termenul de probațiune. Sentința a...