spălare de bani

Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Bălți, a desfășurat o amplă operațiune pe teritoriul Republicii Moldova. În urma acțiunilor, au fost efectuate 60 de percheziții și au fost reținute pentru 72 de ore, 15 persoane, bănuite...

Pe 26 august 2025, ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și PCCOCS au efectuat percheziții la o instituție de învățământ privată, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 11 milioane lei. Au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, tehnică de calcul și sume mari de bani – peste 1,26 milioane lei, 41 665 euro și 6 970 dolari. Investigațiile continuă, urmând să fie identificate persoanele implicate și aplicate măsurile legale.

Pe 7 august, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu subdiviziunile teritoriale și procurorii PCCOCS, sprijiniți de polițiștii BPDS „Fulger”, au desfășurat 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul...