spălare de bani

Curtea de Apel Centru a recunoscut vinovăția a doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, constatând că aceștia au pronunțat cu bună-știință hotărâri contrare legii, care au facilitat spălarea a peste 600 de milioane de dolari SUA. Cu toate...

Procurorii PCCOCS, în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, atribuită unei companii din Chișinău care activează în domeniul construcțiilor. Potrivit datelor din dosarul penal,...

Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat 12 percheziții la o companie care oferea servicii de perfectare a documentelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova...

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc “Pobeda”. Reținerea s-a produs în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a...

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz amplu de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În atenția anchetatorilor a intrat un...

Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat acțiuni de urmărire penală în raioanele Glodeni și Dondușeni. Perchezițiile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani...

Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, este transportat astăzi în Republica Moldova. Avionul pe cursa Atena–Chișinău, în care se află oligarhul fugar, a decolat deja din Grecia. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia unor imagini cu Plahotniuc la...

Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat peste 30 de percheziții, în cadrul unei investigații ce vizează fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit anchetatorilor,...

Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex ce vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile au ca obiect o schemă...

Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. https://youtu.be/gNaR-0cYNK8 Acțiunile fac parte dintr-o cauză penală privind coruperea alegătorilor, finanțarea...