SpălareDeBani

Grup criminal specializat în spălare de bani, destructurat de oamenii legii: 95,5 milioane de lei legalizați prin criptomonede și firme-paravan

Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite prin scheme complexe, inclusiv prin utilizarea...

Cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Cinci persoane, printre care și lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute de procurorii pentru cauze speciale și polițiștii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul unui dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Potrivit oamenilor legii,...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Crimă comisă în urmă cu 15 ani la Beriozchi: un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închisoare

Un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul unui locuitor al satului Beriozchi, raionul...
- Advertisement -spot_img