criptomonede

Poliția din Bălți investighează o escrocherie cu investiții și criptomonede în valoare de aproximativ 360.000 de lei. Doi tineri sunt suspectați că au convins un bărbat să transfere bani pe o platformă falsă. Oamenii legii avertizează cetățenii să nu investească pe platforme necunoscute.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție a preluat în administrare aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane ridicate anterior în cadrul unui dosar privind suspiciuni de finanțare...

Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite prin scheme complexe, inclusiv prin utilizarea...

Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au efectuat o serie de percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează o grupare specializată în...

O anchetă comună realizată de compania Elliptic și Agenția de Presă IPN arată că, din 2024, prin cel puțin 11 portofele criptomonede asociate rețelei lui Ilan Șor au tranzitat sume de minimum 8 miliarde de dolari. Schema implică plăți...

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz amplu de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În atenția anchetatorilor a intrat un...

Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat peste 30 de percheziții, în cadrul unei investigații ce vizează fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit anchetatorilor,...

Poliția de Frontieră din Moldova, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au reținut recent doi membri ai unei rețele infracționale care organizau trecerea ilegală a bărbaților apți de luptă din Ucraina. Acțiunile acestora au generat venituri ilegale de peste 230.000.000...