O anchetă comună realizată de compania Elliptic și Agenția de Presă IPN arată că, din 2024, prin cel puțin 11 portofele criptomonede asociate rețelei lui Ilan Șor au tranzitat sume de minimum 8 miliarde de dolari. Schema implică plăți în stablecoin USDT, iar banii proveneau în mare parte din Rusia.
Documentele divulgate și corespondența internă demonstrează un sistem complex: fondurile erau transferate prin companii din Kârgâzstan, o țară cu legături economice și politice cu Moscova. Într-o corespondență, un angajat cu pseudonimul athena1098 cerea transferul a 2 milioane USDT, iar tranzacția s-a realizat în doar câteva minute.
Experții avertizează că suma reală ar putea fi mai mare, întrucât nu toate portofelele au fost identificate. În plus, în august 2025 s-a înregistrat o migrare masivă a adreselor criptografice — probabil ca urmare a scurgerii de documente.
Membrii grupului afiliat lui Șor foloseau aplicația Mattermost pentru a discuta fluxurile financiare. Un utilizator „travolta” face un sumar al intrărilor și ieșirilor din proiectul A7A5.
Această investigație confirmă că armele financiare digitale, criptomonedele și firmele off-shore continuă să fie folosite pentru a ascunde tranzacții transfrontaliere mari, ocolind sancțiuni, și pun într-o lumină nouă rolul rețelelor politice și economice ale oligarhilor în spațiul geopolitic.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
