Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz amplu de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.
În atenția anchetatorilor a intrat un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională cunoscută pentru conversia rublelor rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor impuse Federației Ruse după invazia Ucrainei. Între anii 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova.
Verificările au scos la iveală o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile suspectului. O parte dintre fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică. Totodată, bărbatul ar fi utilizat intermediari și companii aeriene pentru a ascunde călătoriile în Federația Rusă, alegând rute cu escale multiple.
În baza autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: 36 000 USD, 5750 EUR, documente și dispozitive electronice care confirmă legătura cu tranzacții din Federația Rusă. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar o altă persoană afiliată acestuia urmează să fie investigată.
Probele au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției. Ofițerii continuă cercetările pentru a documenta întreaga schemă financiară și a identifica toate persoanele implicate.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
