evaziune fiscală

O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei a fost deconspirată într-o organizație neguvernamentală din Chișinău, în care erau predate limbi străine. Cazul vizează perioada 2022-2024 și este investigat de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului...

Percheziții în mai multe regiuni după descoperirea unei scheme de evaziune fiscală în agricultură 🚔💰

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste...

Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, împreună cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională prin care, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și...

Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii de Poliție, au destructurat o presupusă schemă de evaziune fiscală pusă la cale de angajații unei companii de panificație. Descinderile au avut loc în raioanele Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Potrivit anchetatorilor, schema...

Procurorii PCCOCS, în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, atribuită unei companii din Chișinău care activează în domeniul construcțiilor. Potrivit datelor din dosarul penal,...

Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat 12 percheziții la o companie care oferea servicii de perfectare a documentelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova...

Pe 26 august 2025, ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și PCCOCS au efectuat percheziții la o instituție de învățământ privată, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 11 milioane lei. Au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, tehnică de calcul și sume mari de bani – peste 1,26 milioane lei, 41 665 euro și 6 970 dolari. Investigațiile continuă, urmând să fie identificate persoanele implicate și aplicate măsurile legale.

Un administrator și un contabil-șef al unei companii agricole din Edineț au fost trimiși pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală de peste nouă milioane de lei, comisă în anul 2017. Cei doi sunt un bărbat și o femeie, ambii cu...